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Derecho financiero y corporativo.

Asesoría en contratación bancaria y bursátil, fideicomisos de garantía, y gobierno corporativo. Asesoría en derecho corporativo, societario, contratos.

Regulación financiera.

Asesoría en regulación a entidades supervisadas por SUGEF, SUGEVAL, SUPEN Y SUGESE. Asesoría en cumplimiento de normativa prudencial emitida por el CONASSIF. Dirección de procedimientos administrativos sancionatorios.

Legitimación de capitales.

Asesoría en regulación sobre legitimación de capitales (Ley 8204 y normativa). Desarrollo, revisión y actualización de políticas y procedimientos según riesgo de la entidad. Procesos de inscripción de sujetos que realizan alguna de las actividades descritas en artículo 15 de la Ley 8204 ante la SUGEF.

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